涉案600亿元 黄金期货非法经营第一案破获(图)

　　疑云

　　经过全面细致地侦查，专案组基本查明，世纪黄金公司在未取得期货经营资质的情况下，在世纪黄金网(WWW.sjgold.com)和中国纪念币交易网(WWW.cncoln.com)上私自设立带有非法期货性质的“黄金制品销售与回购(逆回购)系统”平台，在平台上扮演多种市场角色，广泛招揽客户签订《客户协议书》，以定金名义收取客户保证金。

　　公司在确认“定金”到账后，为客户在交易平台上开通具有买入、卖出功能的自助操作账户。开户生效后，客户即通过公司局域网、互联网、电话报单三种形式(绝大部分客户是通过互联网平台来操作交易)在该公司的操作平台上以世纪黄金金价(该公司从外盘引入的英皇、道琼斯、路透社、MT等国际金价数据源，在作调整后，向客户报出买入价和卖出价)为基准，以“100盎司”、“10盎司”、“1盎司”为下单标的，进行不同下单方向的买卖操作(“下多单”即为买入操作、“下空单”即为借贷卖出操作)。

　　在客户进行不同下单方向的买卖操作过程当中，公司又设立“即时无负债结算制度”，客户账户中浮动亏损超过一定比例，系统将即时向客户发出追加保证金通知和强行平仓通知。如客户不及时追加定金，公司则强行平仓。公司以“隔夜延迟补偿金”、“仓储费”、“网络使用费”等名义收取交易佣金，并通过强制平仓，吞噬客户大量保证金。