涉案600亿元 黄金期货非法经营第一案破获(图)

　　出击

　　今年6月份，集中行动时机成熟。根据浙江省公安厅、杭州市公安局的统一部署，上城公安分局于6月25日、26日两天，联合证监、工商、维稳等部门，进行为期两天的集中行动。

　　6月25日，上城公安分局抓获世纪黄金公司的法人代表张勇(男，42岁，杭州人)和系统工程部经理王剑平(男，27岁，丽水人)。于当天刑事拘留该两人。

　　6月26日，上城公安分局联合省证监局、市工商局在市局经侦支队、西湖公安分局的支持、配合下，抽调分局110余名警力，对位于杭州市西湖区体育场路498号浙地珠宝大楼二楼的世纪黄金公司进行了查封、取缔。

　　在集中行动结束后，专案组即全面展开对世纪黄金公司涉嫌非法经营的调查取证工作。对该公司的财务账册送交会计师事务所进行司法审计；对该公司用于互联网电子化交易的“黄金制品销售与回购(逆回购)系统”送交司法鉴定中心进行数据恢复和统计；对犯罪嫌疑人张勇及其关联的资金账户进行深入地查询冻结；对全国各地的客户资料进行汇总和造册统计。

　　据悉，目前专案组已扣押3000余万元的涉案资金、财物。经过前期司法鉴定部门对电子化交易平台即黄金制品销售与回购(逆回购)系统的统计，该公司涉及的非法黄金期货经营额高达600亿元(为保证金放大5到50倍交易后形成的合同交易额)。公安部于2008年7月15日将该案列为部督案件，主犯张勇已于8月1日被检察院批准逮捕。

　　据负责案件侦办的杭州市上城区公安分局副局长章军介绍，公安机关将着重抓好以下两项工作：一方面，继续加大追赃力度，请示上级部门着手开展客户资金的清退工作，最大程度降低群众的损失，保障合法权益，维护社会稳定。另一方面，加快案件侦办进度，抓紧移送起诉。