炒金客再上演血本无归案

炒金客血本无归或再一次在“中天黄金”上演

五种合法途径

目前内地受法律保护,有明确政策规范的黄金投资渠道有五种:一是上海黄金交易所提供的黄金现货产品;二是商业银行或黄金公司提供的实物黄金;三是商业银行提供的纸黄金业务;四是上海期货交易所提供的黄金期货交易;五是中国金币总公司下属的深圳金币经销中心及其授权的特许经销商。

[导语]在高利益的诱惑下,在监管灰色地带中,众多地下炒金公司仍疯狂揽客,炒金客血本无归的情况或再一次在“中天黄金”上演。中天香港是金银业贸易场A1级别会员,已被降为D级别会员,即没有营业牌照,须暂时停止业务运作。[评论][微博]

  警方了解到,通过李强进行交易的涉案金额有上百万元。记者在看守所见到了29岁的李强。李强说,他就是太急于致富,想赚钱在哈市买个房子。 [详细]

业内人士提醒,地下炒金危害大,黄金投资者不要被所谓的高收益蒙蔽双眼,应选择正规的“阳光”炒金渠道。目前,正规的炒金渠道就是“两所一柜”,即上海黄金交易所、上海期货交易所、中资商业银行。[详细]

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和讯调查
1.您是否通过中天黄金集团平台炒金
没有
参与 资金被冻结 持续关注中
准备参与 还未来及
2.您是否正在通过香港金银贸易场会员单位投资贵金属市场 如果参与请填写机构名称
  

中天香港的幕后神秘老板

多份公开资料相互印证,中天香港老板郭建军或为浙江东阳人,其现在的身份不仅是中天香港的董事长及唯一股东,同时2011年11月他还被任命为港交所上市公司大唐潼金(08299,HK)的董事会副主席。

专题制作

     和讯黄金频道 王燕
       010-8565 0924
    wangyan10@staff.hexun.com
独家专家解读“中天黄金案”
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中天香港集团有限公司客户资金被冻结事件持续发酵

1∶100的杠杆率 巨大诱惑

税改

2012年2月20日风云突变

税改

暂停黄金交易业务运作

·按照中天香港集团官方网站上的步骤开户

·入金账户就是公司财务总监李梓元和副总监陈意明在内地的人民币户头。

·入金后我们提供银行凭证、交易账号和姓名给他们官网的在线客服。

炒金客在中天香港集团的官网上填写出金申请表,审核无误后24小时内就可以出金到炒金客开户时所填写的银行账号上面。此前,运行一直非常正常。

·2012年2月20日,许多“中天黄金”的炒金客发现已经不能出金,自己的账户已经被冻结。

在线客服都给了我们同样的答案,我们的资金是绝对的安全的,让我们等,当时给的等待时间是3天。结果等到23号的时候她们还是无法出金。随后,她们向香港金银业贸易场投诉,得到的回复是“正在处理当中,很快就会有结果。”

·2月24日被香港金银业贸易场劝喻公司暂停黄金交易业务运作,不再开新仓,以便让贸易场进一步调查。

·2月28日,香港当地媒体称,中天黄金由于“一名客户出了问题”。

中天香港也张贴告示称,公司与内地中天黄金交易中心为两间独立公司。自2月20日起至今,由于仍无法与内地交易中心负责人及股东联络,导致停止所有业务运作。

金银业贸易场公开调查结果

税改

炒金客把资金打入谁的账户

税改

中天财务部门人事变动通知

·香港金银业贸易场理事长张德熙公开表示,经过调查以后,确认中天香港与内地中天并无关联

·但中天香港是内地中天黄金交易的经纪商,为其提供服务。

张还表示,目前已经收到数个来自内地的投诉,多名内地客户因担心中天出现财务问题而要求提款,但未获得中天香港方面的答复,其中多数投资者通过中天集团在内地的经纪人介绍开户。据估计,中天香港的客户中约有一成来自内地,但目前尚无法确认有多少内地客户受到影响,涉及金额也不清楚。

·中天香港网站公告提醒投资客:“中天香港集团的客户资金账户为:香港汇丰银行HSBCHongKong;账号:400-793303-838。

·3月7日有数位炒金客向记者出示汇款凭证。显示汇款时间是2010年6月11日,户名:陈意明,汇款行为中国农业银行。另一张汇款凭证显示,收款人为李梓元,收款网点为工行浙江省分行营业部业务处理中心。

·3月7日在中天网站上了解,已聘香港李梓元先生为中天财务部总监一职,已聘香港陈意明先生为中天财务副总监一职。

针对账户被冻结一事,有投资客向香港警方投诉。香港警务处刑事记录科回复称,已把投资客提供的资料转给适当的警方单位跟进。

中天香港核心人员被警方控制

税改

中天香港老板身份亦浮出水面

税改

中天香港仿佛人间蒸发

·3月8日中天香港财务副总监陈意明等人已在浙江金华被警方控制,被冻结资金数额巨大。

·一位接近金华警方的人士称,目前警方正在调查这些资金的流向,但未透露被控制人的具体姓名。

·多份公开资料相互印证,中天香港老板郭建军或为浙江东阳人,其现在的身份不仅是中天香港的董事长及唯一股东,同时2011年11月他还被任命为港交所上市公司大唐潼金(08299,HK)的董事会副主席。

·据调查发现,所谓的内地中天或只是“拉人头”的代理机构,以此发端,一条从内地到香港的灰色炒金链条逐渐清晰。

·炒金客们也对香港金银业贸易场颇有微词。

·和讯网黄金频道将持续关注“中天黄金”事件,敬请关注。

为何地下炒金事件屡禁不止                       
两大交易所围绕贵金属暗战

香港炒金公司在内地设立代理门槛非常低

    从事炒金的知情人士向记者揭开中天香港由内地到香港进行地下炒金的灰色链条。通过内地代理商发展客户,并要客户资金汇往其财务总监李梓元和财务副总监陈意明在内地的账户,后转入中天香港在汇丰银行开设的账户。 [详细]

白银期货推出的影响

1∶100 高杠杆率的诱惑

    1∶100的杠杆率,对许多炒金客来说有着巨大的诱惑。因为上海期货交易所提供的黄金期货合约的杠杆率最高仅为1∶8。目前内地通过香港公司代理炒金的数量依旧非常庞大。选择香港炒金的原因,由于内地的合法炒金杠杆倍数达不到投资者的心理要求。 [详细]

两大交易所围绕贵金属暗战

炒金客怀着“一夜暴富”的梦想

    地下炒金主要以黄金现货延时交易为主,称伦敦金。这规避期货到期前需要逐步提高保证金的不便,同时还可以维持100倍的放大杠杆,24小时交易。某期货公司一名管理人员坦承,早在上世纪90年代末他就曾怀揣着一夜暴富的梦想参与了地下炒金,结果损失惨重。 [详细]

白银期货推出的影响

“圈里的监管机构”未起监管作用

    在“地下炒金”的圈子里,香港金银业贸易场是唯一拿得出手的“监管机构”,各家平台都争相宣称自己是香港金银业贸易场的会员,杠杆比率为统一的1:100。这暗合了内地投资者寻找监管机构庇护的心态。 [详细]

揭秘地下炒金路径
揭秘地下炒金路径,和讯

一类为踩灰色地带的境外正规机构代理商

    他们以保证金交易模式,利用大倍率杠杆吸引投资者注入资金,利用境外黄金交易系统来炒境外黄金期货。如果大多数客户做对方向,他们可以利用手中掌握的大量资金在国际市场上转移风险。这种渠道在境外是合法的,但在境内是违规甚至违法的,一旦产生利益纠纷,完全不受法律保护。[详细]

另一类则是完全的黑公司黑平台

    是非法地自行虚拟设立炒金平台,诱骗投资者与电脑进行对赌,然后骗光投资者的本金。选择香港炒金的原因,不仅由于内地的合法炒金杠杆倍数达不到投资者的心理要求,更重要的是香港炒金公司在内地设立代理的门槛非常低,在炒金兴起阶段,这类内地代理铺天盖地的宣传吸引了大量黄金投资客的眼光。[详细]
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