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广州鑫达银业以投资纯银产品为名集资诈骗6500多万元

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2015-04-21 09:18:00 来源:中金网 

  中金社消息,随着近些年贵金属市场的日益火爆,越来越多的投资者转而投资金银等理财产品,不过遭遇贵金属投资骗局的投资者也不在少数。

  4月20日,广州中院开庭审理了一宗贵金属集资诈骗案,该团伙以投资纯银产品可以获得高额回报,向社会公众宣传游说,并虚构18~30%的高额年利率,通过签订“产品购销合同”和“借款合同”等方式,向社会公众非法集资6551万余元。

广州鑫达银业以投资纯银产品为名集资诈骗6500多万元
广州鑫达银业以投资纯银产品为名集资诈骗6500多万元

  指控:虚构高息非法集资诈骗6500多万

  根据检方指控,被告人曾宇、周平、李瑶峰伙同曹丁友(另案处理)分别于2009年7月和2011年11月,成立广州鑫达银业商贸有限公司、广州市色爱饰品有限公司,并相继在深圳、江门、惠州、珠海、南宁、南京等地设立分公司。

  在未取得银监局融资行政许可的情况下,被告人曾宇等人伙同被告人何蕾鸣、姚永强、颜秋、仇涛等人,以投资纯银产品可以获得高额回报,向社会公众宣传游说,并虚构18~30%的高额年利率,通过签订“产品购销合同”和“借款合同”等方式,向社会公众非法集资。

  通过上述手段,共骗取社会公众款项6466万余元。被告人曾宇等人除返还被害人1356万余元外,剩余款项以工资、提成等名义共同分赃,造成社会公众损失5110万余元。

  在该案起诉阶段,广州市检察院又追加认定,上述被告人通过上述方式向社会公众非法集资,骗取何某等4名被告人的85万余元。通过两项合计,起诉的款项应为骗取社会公众款项6551万余元,除返还被害人1360万余元外,造成社会公众损失5191万余元。

  被告人之一:自己也是被骗的受害者

  4月20日 ,该案在广州中院最大的法庭开审。该案的许多被告人都是80后、90后,有7人都是20多岁的年轻女生,其中最小的被告人李某英今年才21岁。而且,绝大部分被告人都拥有很好的教育背景,其中12人都拥有大专以上学历。

  由于年龄最大的被告人何蕾鸣身患心脏病,法庭最先对其进行了调查。何蕾鸣一开口便表示对指控的事实有意见,他称,“我本人认为我是被骗的受害者,没有犯罪的行为,没有给社会其他人造成损失。”

  何蕾鸣表示,去年2月5日,他通过在南方人才市场的招聘进入了这家公司。当时他与公司签订了劳动合同,他被聘为“产品营销副总”,约定薪水为底薪每月1万元加提成。公司工作职责是让他到江门、珠海开店,但是他在两地找店面后,因为要装修,被领导否决了。何蕾鸣称,在他工作期间,出差费用都是他垫付的。他称,后来自己感觉这家公司不是很正规便辞职了。3月15日,公司前台给他打电话叫他去领薪水,他一到那里就被抓了。

  何蕾鸣表示,自己没有发展过一个客户,旁听席上也肯定没有一个被害人认识他,十多名被告人中他也只认识曾面试过他的两个领导,他认为自己是被冤的。

  公诉人认为,被告人曾宇等人以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。据了解,该案至少有200多名被骗的公众。目前,该案还在进一步审理中。

(责任编辑:HN666)

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