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“天晔金业”虚假炒黄金 诈骗金额近160万

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2015-04-23 15:34:00 来源:中金网 

  中金网04月23日讯 ,中金网消息,近日,江阴法院审结“天晔金业”虚假炒黄金诈骗案。以施某为首的诈骗团伙,伪造黄金炒作平台,互相做“托”吸引被害人投资,骗得人民币近160万元。最终案发施某等人被判罚金和重刑。

陆阿姨很后悔,不该轻信网上认识的人,致使自己上了大当。2013年年底,陆阿姨在家上网,一名自称是大连华德天宇集团有限公司董事长陈华禄的人加了她的QQ。聊天中,对方告诉她,炒黄金很有赚头,并把自己炒黄金平台上的盈亏情况截屏给她看。陆阿姨见盈利很高,动了心。这个叫陈华禄的人声称帮助自己炒金的是一家名叫天晔金业的公司,水平很高,并把业务员小俞介绍给了陆阿姨。

  陆阿姨很后悔,不该轻信网上认识的人,致使自己上了大当。2013年年底,陆阿姨在家上网,一名自称是大连华德天宇集团有限公司董事长陈华禄的人加了她的QQ。聊天中,对方告诉她,炒黄金很有赚头,并把自己炒黄金平台上的盈亏情况截屏给她看。陆阿姨见盈利很高,动了心。这个叫陈华禄的人声称帮助自己炒金的是一家名叫天晔金业的公司,水平很高,并把业务员小俞介绍给了陆阿姨。

  陆阿姨当即联系了小俞,在天晔金业开户加金,由小俞为其操作。第一次加了12000元,之后又陆续追加几次资金,但一直亏损。陆阿姨知道投资没有只赚不赔的,以为只是黄金市场涨跌所致,更向小俞咨询,要换个水平更高的人帮助操作。

  小俞便建议她把资金委托给他们公司的专业人员,网名叫“忆边天”的人,但前提是投资起点要达到100万元。陆阿姨听从了他的建议,此后陆续投入资金,直至达到了100万元,便转由“忆边天”操作资金。然而,不管是谁操作,陆 阿姨一直在亏本,前前后后一共投入了159万多元炒黄金,最后账面上只剩了8万多 美金。

  正当陆阿姨满心懊恼之时,最初介绍她炒金的陈华禄忽然联系她,说被骗了,建议她也把资金撤出来。陆阿姨恍然大悟,急忙联系小俞退钱。令她欣喜的是,小俞竟爽快地答应了。几天后,她发现炒金绑定的银行卡中确实有人民币48万余元到账,然而再想要钱,小俞和陈华禄都联系不上了。

  上当受骗的并不只有陆阿姨一个,钱阿姨投入了58万,最终也只剩了1万余元。所幸,很快案发。法院调查中发现,这个诈骗团伙分工明确、合作无间,再依靠网络这一有力工具,对被害人迷惑性很强。

  法院审理查明,被告人施某于2013年成立了一家投资有限公司,从网上购买了炒黄金的虚假网上交易平台软件,开设虚假的“天晔金业”公司网站,并在后台绑定了个人账户。被害人资金在汇入所谓资金账户后即进入该个人帐户,由施某完全掌控。而所谓的炒黄金,仅在施某购买的虚假网上交易平台软件内操作。被害人在客户端进行或者“委托”业务员进行的所有交易全部通过这个非法平台以后台操控、恶意刷单、虚假喊单和设置锁单等方式人为造成客户表面亏损假象。客户看到的仅是数字,资金实际根本没有参与黄金买卖。

  施某还先后招募了被告人陈某、魏某、俞某及她的弟弟施某某等人进公司工作,并进行详细分工。施某负责操作“天晔金业”平台后台,利用修改买卖时间控制客户输赢,操控所谓“老师号”对客户宣传“加金100万元,可以托管账户,包赢”,在群内“指导”投资,制造被害人屡投屡亏损是因投资失败的假象。陈某负责招聘员工,并监督各个“喊单群”的情况和各组工作情况。魏某等负责对员工进行业务培训。施某某帮公司安装电脑、招聘业务员,事发后帮助施某销毁犯罪证据电脑硬盘等物品。俞某等多人作为业务员,采用公司发放的“感情QQ号”做拖,冒充成功人士骗取被害人信任,诱骗被害人产生投资意向,并介绍被害人到“天晔金业”投资。

  法院认为,被告人施某、陈某、魏某、俞某、施某某以非法占有为目的,利用互联网发布虚假信息、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,五被告人的行为均确已构成诈骗罪,系共同犯罪,依法应予惩处。考虑到被告人施某亲属已代为退赔部分赃款并取得被害人的谅解,本案被害人的经济损失可以全部挽回,法院酌情对各被告人予以从轻或减轻处罚。判决被告人施某犯诈骗罪,处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币二十万元;其他5名被告人有期徒刑三年至三年三个月不等,并处罚金人民币一万至三万元不等,同时责令6名被告人继续退赔被害人的经济损失。

  此前,本社也报道过“天晔金业”代客操盘炒黄金诈骗江阴市民周某110多万的事件,经审查初步查明,这是一个组织分工明确、涉案人员众多的诈骗团伙,自2012年10月以来,先后采用“炒黄金、炒白银”等手段诈骗浙江、江苏、海南等地多名被害人,涉案金额达300余万元。

(责任编辑:HN666)

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