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上海一团伙虚设平台炒白银 诈骗金额110万元

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2015-04-24 15:27:00 来源:中金网 

  中金网04月24日讯 ,中金社消息,近日,上海警方捣毁了这一诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人7名。该团伙打着“网络贵金属交易平台”的旗号,以30%-50%的月回报率和低廉的手续费为诱饵,在全国范围内行骗,案值110余万元。

2015年2月,戴某、程某等人到上海杨浦公安分局报案称,2014年10月以来,他们被犯罪嫌疑人冒充某贵金属交易中心上海代理公司,以投资白银现货等贵金属交易为名实施诈骗。

  2015年2月,戴某、程某等人到上海杨浦公安分局报案称,2014年10月以来,他们被犯罪嫌疑人冒充某贵金属交易中心上海代理公司,以投资白银现货等贵金属交易为名实施诈骗。

  警方接报后梳理发现,2015年年初以来,上海杨浦、长宁等多个区县公安机关接报多起嫌疑人利用贵金属投资交易平台实施的电信网络诈骗案件。

  上海市公安局刑侦总队会同杨浦公安分局成立专案组,迅速展开侦查。经查,这家公司纯属虚构,且公司客户资金的流向也存在问题,由第三方平台托管的近百万元客户资金被转走。“但在嫌疑人建构的贵金属交易公司网络平台上,显示这些资金仍在客户的交易账户里。”民警苑子威介绍说,“这显示公司存在欺诈嫌疑。”

  经过走访银行和金融管理部门,侦查员发现本该在第三方平台托管的大额资金,已被转账至来沪人员寻某。经进一步调查发现,寻某及其同乡莫某、曾某等人即为所谓的河南钰贵银金属交易中心上海分公司的实际控制人。

  03月24日,专案组分别在上海杨浦、浦东等处抓获涉嫌诈骗的寻某、莫某等7人,一举捣毁了这一 网络诈骗团伙,破获涉及上海、江苏等多个省市网络诈骗案件15起,案值110余万元。落网当天,嫌疑人刚支付了14万元定金,准备租下一处体面的写字楼,继续行骗。

  经民警调查发现,该类案件犯罪嫌疑人利用群众缺乏现货投资知识的薄弱点和急于投资获利的心态,虚构贵金属交易公司和交易平台,以远低于正常交易费和承诺高收益为诱饵,诱使被害人使用犯罪嫌疑人提供的交易软件和无监管的第三方支付平台实施诈骗。

  为使被害人深信不疑,犯罪嫌疑人购买互联网域名后,出钱让网络软件公司以正规投资公司网页为模板,搭建诈骗投资公司的网页。网页上联系地址 、联系方式、产品介绍、公司介绍一应俱全。

  目前,案件仍在进一步侦查中。

(责任编辑:HN666)

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