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QQ群里演“双簧”诱人“炒金”骗千万

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2015-11-30 08:23:46 来源:南方报网—南方日报 

  QQ群里演“双簧”,有人扮“专家”分析黄金走势,有人扮客户从旁吹捧。就这样,一群“90后”年轻人在QQ群里先后忽悠了全国近百名投资者,共诈骗近千万元。11月23日至25日,广州市中级人民法院公开开庭审理了这起案件,检察机关共指控20名被告人犯诈骗罪。目前此案正在进一步审理中。

  广州市民张先生加了一个“炒金”QQ群,里面一会儿有“老师”分析市场行情,一会儿有“学生”吹捧“老师”神准,带领大家挣了“大钱”。张先生信以为真,自己投入了10多万元,结果血本无归。

  23日,在广州市中级人民法院大法庭,前来旁听案件审理的张先生说,这一切都是在网上发生的,自己第一次看到被抓起来的这20人,想不到他们都这么年轻。“现在回想起来自己都觉得不可思议,然而,当初却觉得对方好像说的有板有眼,甚至投资平台都貌似正规,不知不觉地、一步步的踩进了对方预先设计好的陷阱中……”张先生这样说。

  据广州市人民检察院审查起诉,自2013年4月起,犯罪嫌疑人周正平(在逃)带领晏泳晨(另案处理)以及被告人林斯杰、叶忍、龚涛、邓成志等人在广州市白云区借用广州西点投资管理有限公司的名义招揽客户进行网上黄金现货交易的诈骗活动。

  2014年7月,为了更好地实施诈骗,周正平又以其妻子的名义成立了广东鑫梦贵金属经营有限公司。2014年11月,该公司的法定代表人变更为被告人林斯杰,股东变更为周正平妻子黄佳青、晏泳晨以及上述四名被告人。

  据查,到案的本案被告人林斯杰等人在明知这两家公司不具备从事代理非实体黄金交易业务资格的情况下,要求公司团队经理、业务员以虚构身份、夸大黄金回报等方式诱骗客户到公司平台进行虚假的现货黄金投资交易,并通过虚拟平台的注资端口将客户用于黄金交易的资金流入由周正平控制的私人账户。

  该团伙的具体作案方式全依靠公司团队合作。公司业务员先用伪装好的身份进入投资理财等QQ聊天群,选好目标后将对方加为好友进行聊天,从生活感情聊起,借机把话题引入黄金现货投资,通过发送虚假的投资盈利信息谎称自己炒黄金赚钱。

  当客户出现投资意向时,业务员即将该客户“踢单”给团队经理,后者以“经纪人”或“业务顾问”的身份引导客户下载模拟交易软件,结合聊天室的“喊单”情况进行模拟操作。

  与此同时,被告人林斯杰和叶忍则分别化身“郭老师”、“林老师”,在聊天室中充当“喊单”的专家,分析现货黄金走势,诱骗客户投资现货黄金。而业务员和团队经理在群中假扮成客户,对专家进行吹捧,营造投资现货黄金容易赚钱的假象,以诱骗客户到该公司虚假的交易平台内投资黄金,当客户进行交易时,网站通过某种技术措施控制客户的交易活动,赚取客户的损失,最终达到诈骗客户的目的。

  通过上述手段,该团伙诈骗来自惠州、北京等全国各地98名被害人资金共计人民币956万元。检察机关认为,被告人诈骗他人财物,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

  在庭审现场,有许多被告人不承认诈骗指控,有的被告人则认为自己只是打工拿固定工资,并辩解称不知道其他被告人演“双簧”骗人。对此,公诉人有针对性地进行了驳斥。

  南方日报记者 刘冠南 实习生 吴若诗 通讯员 马伟锋

(责任编辑:HN666)

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